Информация для акционеров

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "ИНТУРТРАНСАВТО".

Место нахождения общества: Россия, Республика Крым, г. Ялта.

Адрес общества: 298600, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, 6.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 ноября 2020 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 03 декабря 2020г.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Об отмене ранее принятого решения общим собранием акционеров.

3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос №1: Избрание счетной комиссии Общества.

«ЗА» -  2 038 052 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:

Избрать счетную комиссию Общества следующем составе:

Фролову Зинаиду Арсентьевну, Ожак Виктора Александровича, Иванову Анну Владимировну.

Вопрос №2:  Об отмене ранее принятого решения общим собранием акционеров.

«ЗА» -  2 038 052 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:

Отменить принятое решение годовым общим собранием акционеров от 25.09.2020г. (Протокол №1/20 от 01.10.2020г.) по вопросу повестки дня "7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций ".

Вопрос №3: Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

«ЗА» -  2 038 052 голосов;  «ПРОТИВ» - 18 300 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:

Уменьшить уставный капитал Общества на 3 702 559,395 рублей до 17 715,595 рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций на 1,045 рублей на следующих условиях:

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенные акции.

Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: 3 543 119 штук.

Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: 1,05 рублей.

Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: 0,005 рублей.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется с выплатой акционерам - владельцам акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств.

Сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции – 3 702 559,355 рублей.

Внести изменения в решение о выпуске акций.

Председательствующий на общем собрании акционеров  Бородин Юрий Сергеевич.

Секретарь общего собрания акционеров   Маковкина Анна Александровна.

СООБЩЕНИЕ

 О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ  АКЦИОНЕРЫ

АО "ИНТУРТРАНСАВТО" настоящим уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ИНТУРТРАНСАВТО".

Место нахождение: Россия, Республика Крым, г. Ялта.

Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 03 декабря 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 декабря 2020 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, д. 6.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Об отмене ранее принятого решения общим собранием акционеров.

3. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

С уважением,

Наблюдательный совет АО "ИНТУРТРАНСАВТО"

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "ИНТУРТРАНСАВТО".

Место нахождения общества: Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, 6.

Адрес общества: 298600, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, 6.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 августа 2020 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 сентября 2020г.

Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 15.09.2020 г. к Договору на оказание  услуг  по  ведению и хранению реестра  владельцев именных  ценных  бумаг № 15-05/48-СМ от  27.05.2015  г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27,  в лице Филиала Акционерного общества «Регистратор КРЦ» в г. Симферополь, адрес филиала: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, офис 307. Уполномоченное Регистратором лицо – Кузнецова Ольга Александровна, доверенность от 19.03.2020 г. № Ф/Сим/41.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г. 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Об отмене ранее принятого решения общим собранием акционеров. 7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 УВАЖАЕМЫЕ  АКЦИОНЕРЫ

АО "ИНТУРТРАНСАВТО" настоящим уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ИНТУРТРАНСАВТО".

Место нахождение: Россия, Республика Крым, г. Ялта.

Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 25 сентября 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 сентября 2020 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, д. 6.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Об отмене ранее принятого решения общим собранием акционеров.

7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.