СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
АО "ИНТУРТРАНСАВТО" настоящим уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ИНТУРТРАНСАВТО".
Место нахождение: Россия, Республика Крым, г. Ялта.
Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 25 сентября 2020 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 сентября 2020 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, д. 6.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 августа 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер 1-01-50488-A. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 24 августа 2015 года.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об отмене ранее принятого решения общим собранием акционеров.
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, дом 6, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Информация (материалы) предоставляются участникам собрания также во время его проведения.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее чем 28 августа 2020 года.
Обращаем внимание акционеров:
В соответствии с действующей редакцией устава АО "ИНТУРТРАНСАВТО" сведения о проведении общих собраний акционеров размещаются на сайте Общества по адресу: http://www.inturtransauto.ru.
Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров вручается под роспись по месту нахождения Общества. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров заказным письмом.
Наблюдательный совет АО "ИНТУРТРАНСАВТО"