СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
АО "ИНТУРТРАНСАВТО" настоящим уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ИНТУРТРАНСАВТО".
Место нахождение: Россия, Республика Крым, г. Ялта.
Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 23 июня 2023 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, д. 6.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер 1-01-50488-A. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 24 августа 2015 года.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, дом 6, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Наблюдательный совет АО "ИНТУРТРАНСАВТО"