ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "ИНТУРТРАНСАВТО".
Место нахождения общества: Россия, Республика Крым, г. Ялта.
Адрес общества: 298600, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, 6, лит. А, офис. 3.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 июня 2021 года.
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров): 30 июня 2021г.
Счетная комиссия (утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 03.12.2020г., Протокол №2/20 от 08.12.2020г.):
Председатель счетной комиссии – Иванова Анна Владимировна.
Член счетной комиссии – Ожак Виктор Александрович.
Член счетной комиссии – Фролова Зинаида Арсентьевна.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по второму вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов (17 715 595 кумулятивных голосов); - по пятому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов, - по шестому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по седьмому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по восьмому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по второму вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов (17 715 595 кумулятивных голосов); - по пятому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов, - по шестому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по седьмому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по восьмому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 2 038 052 голосов, кворум имелся; - по второму вопросу повестки дня собрания – 2 038 052 голосов, кворум имелся; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 2 038 052 голосов, кворум имелся; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 2 038 052 голосов (10 190 260 кумулятивных голосов), кворум имелся; - по пятому вопросу повестки дня собрания – 2 038 052 голосов, кворум имелся; - по шестому вопросу повестки дня собрания – 2 038 052 голосов, кворум имелся; - по седьмому вопросу повестки дня собрания – 2 038 052 голосов, кворум имелся; - по восьмому вопросу повестки дня собрания – 2 038 052 голосов, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
«ЗА» - 2 038 052 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
«ЗА» - 2 038 052 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
«ЗА» - 2 038 052 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Направить полученную чистую прибыль Общества по результатам 2020 года на пополнение оборотных средств для осуществления хозяйственной деятельности Общества в 2021 году. Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.
Вопрос №4: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
«ЗА предложенных кандидатов» - 10 190 260 голосов (из них: Савенко Сергей Валентинович – 2 038 052 голосов, Борель Виталий Александрович – 2 038 052 голосов, Маковкина Анна Александровна – 2 038 052 голосов, Бородин Юрий Сергеевич – 2 038 052 голосов, Шатилова Марина Петровна – 2 038 052 голосов); «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
1. Савенко Сергей Валентинович.
2. Борель Виталий Александрович.
3. Маковкина Анна Александровна.
4. Бородин Юрий Сергеевич.
5. Шатилова Марина Петровна.
Вопрос №5: Утверждение аудитора Общества.
«ЗА» - 2 038 052 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ПрестижАудит», ОГРН 1142308014815.
Вопрос №6: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
«ЗА» - 2 038 052 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 300 000 081 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,005 рубля каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.
Вопрос №7: Утверждение устава Общества в новой редакции.
«ЗА» - 2 038 052 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос №8: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
«ЗА» - 2 038 052 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,005 рубля каждая в количестве 300 000 081 штук.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций – 0,005 рубля за одну акцию.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: среди всех акционеров Общества с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории на дату принятия решения о размещении ценных бумаг.
В случае отказа кого-либо из акционеров от приобретения причитающихся ему ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории, такие ценные бумаги могут быть размещены среди акционеров Общества, осуществивших свое право на приобретение акций, на основании представленных такими акционерами заявлений на приобретение размещаемых ценных бумаг в порядке очередности поступления заявлений. В случае если количество акций в заявлении будет превышать количество акций, оставшихся к размещению, то такое заявление удовлетворяется в количестве оставшихся к размещению акций.
Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.
Председательствующий на общем собрании акционеров Бородин Юрий Сергеевич.
Секретарь общего собрания акционеров Маковкина Анна Александровна