ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "ИНТУРТРАНСАВТО".
Место нахождения общества: Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, 6.
Адрес общества: 298600, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, 6.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 августа 2020 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 25 сентября 2020г.
Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 15.09.2020 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-05/48-СМ от 27.05.2015 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27, в лице Филиала Акционерного общества «Регистратор КРЦ» в г. Симферополь, адрес филиала: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, офис 307. Уполномоченное Регистратором лицо – Кузнецова Ольга Александровна, доверенность от 19.03.2020 г. № Ф/Сим/41.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г. 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Об отмене ранее принятого решения общим собранием акционеров. 7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по второму вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов (17 715 595 кумулятивных голосов); - по пятому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов, - по шестому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по седьмому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по второму вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов (17 715 595 кумулятивных голосов); - по пятому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов, - по шестому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов; - по седьмому вопросу повестки дня собрания – 3 543 119 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 2 056 352 голосов, кворум имелся; - по второму вопросу повестки дня собрания – 2 056 352 голосов, кворум имелся; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 2 056 352 голосов, кворум имелся; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 2 056 352 голосов (10 281 760 кумулятивных голосов), кворум имелся; - по пятому вопросу повестки дня собрания – 2 056 352 голосов, кворум имелся; - по шестому вопросу повестки дня собрания – 2 056 352 голосов, кворум имелся; - по седьмому вопросу повестки дня собрания – 2 056 352 голосов, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
«ЗА» - 2 056 352 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
«ЗА» - 2 056 352 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
«ЗА» - 2 038 052 голосов; «ПРОТИВ» - 18 300 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров: Направить полученную чистую прибыль Общества по результатам 2019 года на пополнение оборотных средств для осуществления хозяйственной деятельности Общества в 2020 году. Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.
Вопрос №4: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
«ЗА предложенных кандидатов» - 10 281 760 голосов (из них: Савенко Сергей Валентинович – 2 056 352 голосов, Борель Виталий Александрович – 2 056 352 голосов, Маковкина Анна Александровна – 2 056 352 голосов, Бородин Юрий Сергеевич – 2 056 352 голосов, Белявская Нина Борисовна – 2 056 352 голосов); «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
1. Савенко Сергей Валентинович;
2. Борель Виталий Александрович;
3. Маковкина Анна Александровна;
4. Бородин Юрий Сергеевич;
5. Белявская Нина Борисовна.
Вопрос №5: Утверждение аудитора Общества.
«ЗА» - 2 038 052 голосов; «ПРОТИВ» - 18 300 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ПрестижАудит», ОГРН 1142308014815.
Вопрос №6: Об отмене ранее принятого решения общим собранием акционеров.
«ЗА» - 2 056 352 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Отменить принятое решение годовым общим собранием акционеров от 20.06.2019г. (Протокол №1/19 от 25.06.2019г.) по вопросу повестки дня "8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций ".
Вопрос №7: Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
«ЗА» - 2 056 352 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Уменьшить уставный капитал Общества на 3 702 559,395 рублей до 17 715,595 рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций на 1,045 рублей на следующих условиях:
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенные именные акции.
Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: 3 543 119 штук.
Номинальная стоимость каждой акции до уменьшения ее номинальной стоимости: 1,05 рублей.
Номинальная стоимость каждой акции после уменьшения ее номинальной стоимости: 0,005 рублей.
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется с выплатой акционерам - владельцам акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается, денежных средств.
Сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции – 3 702 559,355 рублей.
Председательствующий на общем собрании акционеров Бородин Юрий Сергеевич.
Секретарь общего собрания акционеров Маковкина Анна Александровна.