ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "ИНТУРТРАНСАВТО".
Место нахождения общества: Россия, Республика Крым, г. Ялта.
Адрес общества: 298600, Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дарсановская, 6.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров): 29 июня 2024 года.
Счетная комиссия (утверждена решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 12.11.2021г., Протокол №2/21 от 15.11.2021г.):
Председатель счетной комиссии – Фролова Зинаида Арсентьева.
Член счетной комиссии – Иванова Анна Владимировна.
Член счетной комиссии – Цепух Сергей Святославович.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023г.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 303 543 200 голосов; - по второму вопросу повестки дня собрания – 303 543 200 голосов; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 303 543 200 голосов; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 303 543 200 голосов; - по пятому вопросу повестки дня собрания – 303 543 200 голосов (910 629 600 кумулятивных голосов).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 303 543 200 голосов; - по второму вопросу повестки дня собрания – 303 543 200 голосов; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 303 543 200 голосов; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 303 543 200 голосов; - по пятому вопросу повестки дня собрания –910 629 600 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
- по первому вопросу повестки дня собрания – 302 038 133 голосов, кворум имелся; - по второму вопросу повестки дня собрания – 302 038 133 голосов, кворум имелся; - по третьему вопросу повестки дня собрания – 302 038 133 голосов, кворум имелся; - по четвертому вопросу повестки дня собрания – 302 038 133 голосов, кворум имелся; - по пятому вопросу повестки дня собрания – 906 114 399 кумулятивных голосов, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
«ЗА» - 302 038 133 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
«ЗА» - 302 038 133 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
«ЗА» - 302 038 133 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Направить полученную чистую прибыль Общества по результатам 2023 года на пополнение оборотных средств для осуществления хозяйственной деятельности Общества в 2024 году. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Вопрос №4: Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
«ЗА» - 302 038 133 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Утвердить количественный состав Наблюдательного совета Общества – 3 члена.
Вопрос №5: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
«ЗА предложенных кандидатов» - 906 114 399 голосов (из них: Бородин Юрий Сергеевич – 302 038 133 голосов, Борель Виталий Александрович – 302 038 133 голосов, Маковкина Анна Александровна – 302 038 133 голосов); «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров:
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
1. Бородин Юрий Сергеевич.
2. Борель Виталий Александрович.
3. Маковкина Анна Александровна.
Председательствующий на общем собрании акционеров Бородин Юрий Сергеевич.
Секретарь общего собрания акционеров Маковкина Анна Александровна